Política de KYC / AML
Última actualización: November 01, 2025
Alcance
Esta Política de KYC/AML describe nuestros procedimientos de debida diligencia para la apertura de expedientes y la prestación de Servicios legales. ASG Legal forma parte de Avia & Slogold Group (desde 2001) y cumple con estándares aplicables en Panamá y a nivel internacional.
Documentación requerida
- Identificación válida (pasaporte/cédula) y comprobante de domicilio.
- Documentos societarios y estructura de propiedad (para clientes corporativos).
- Origen de fondos/patrimonio, actividades comerciales y propósito de la relación.
Verificación y monitoreo
- Revisión de sanciones, PEP y medios adversos.
- Evaluaciones basadas en riesgo y debida diligencia reforzada cuando corresponda.
- Monitoreo continuo ante cambios materiales durante la relación.
Conservación de registros
Mantenemos registros conforme a requisitos legales y regulatorios, y los conservamos por el período exigido por la normativa aplicable y los estándares profesionales.
Confidencialidad
La información del cliente se maneja de forma confidencial y solo se utiliza con fines lícitos, sujeta a obligaciones legales, incluyendo reportes y cooperación con autoridades competentes cuando sea requerido.
Contacto
Formulario del sitio o Telegram, Signal, WhatsApp o Viber.